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外匯管理登記的意義

外匯管理登記的意義
根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十七條規(guī)定，境內(nèi)機(jī)構(gòu)、境內(nèi)個(gè)人向境外直接投資或者從事境外有價(jià)證券、衍生產(chǎn)品發(fā)行、交易，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門(mén)的規(guī)定辦理登記。國(guó)家規(guī)定需要事先經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)或者備案的，應(yīng)當(dāng)在外匯登記前辦理批準(zhǔn)或者備案手續(xù)。
所以從合規(guī)性上來(lái)說(shuō)，持有境外公司股票或期權(quán)的中國(guó)籍高管和員工，都需要辦理外匯管理登記。按照時(shí)間或類(lèi)型劃分，持有境外擬上市或上市公司股票或期權(quán)的人員，需要辦理外匯管理登記的類(lèi)型就是37號(hào)文登記。

37號(hào)文登記流程

37號(hào)文登記流程

 1、申請(qǐng)人需要獲得境內(nèi)權(quán)益

根據(jù)目前監(jiān)管要求，37號(hào)文登記主要適用于境內(nèi)自然人以境內(nèi)權(quán)益出資，在境外設(shè)立特殊目的公司進(jìn)行投融資的情況，境內(nèi)權(quán)益通常指自然人直接或間接持有的中國(guó)境內(nèi)企業(yè)的股份（認(rèn)定以工商登記為準(zhǔn)）。
所以，辦理登記的自然人首先要擁有“境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益”，37號(hào)文的申請(qǐng)人必須在一家境內(nèi)企業(yè)中持有權(quán)益。
2、設(shè)立境外第一層特殊目的公司（簡(jiǎn)稱(chēng)SPV公司）
37號(hào)文是對(duì)境內(nèi)居民境外投資特殊目的公司的登記，根據(jù)外管要求，需要登記申請(qǐng)人在境外直接控制的第一層公司信息。
所以，在提請(qǐng)37號(hào)文正式登記之前，必須完成境外第一層SPV公司的設(shè)立，作為申請(qǐng)人的個(gè)人控股公司（通常是BVI公司）。
3、辦理中國(guó)籍自然人股東的外管37號(hào)文登記手續(xù)
2015年之前，37號(hào)文登記的審批權(quán)限在各地外管局，自2015年之后，37號(hào)文審批權(quán)限被下放到了各地銀行。
注意：對(duì)于37號(hào)文的審批，各地銀行及外管局的政策口徑不同。若涉及37號(hào)文登記的人數(shù)較多時(shí)，建議在準(zhǔn)備正式文件之前，由專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)先就整體方案與當(dāng)?shù)劂y行或外管溝通確認(rèn)后再安排申報(bào)。
4、完成境外融資及返程投資
日前監(jiān)管形勢(shì)下，37號(hào)文登記的目的是為了境外融資及返程投資，因此需要在完成37號(hào)文登記之后，去完成境外融資及返程投資的動(dòng)作，并且此時(shí)間節(jié)點(diǎn)不可提前。否則可能會(huì)被認(rèn)定為補(bǔ)登記，面臨處罰風(fēng)險(xiǎn)。

 


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